Código de Consultoría

LCN-013


Nombre de Consultoría

Diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la UIF.


Entidad Beneficiaria

UIF
Unidad de Investigaciones Financieras


Fecha de Publicación

30/03/2020


Consultor(es)

VALDIVIA Fernando, MENDOZA Christian

LCN-013 - Diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la UIF.
La misión de corta duración de la asistencia técnica internacional (ATI) para el desarrollo de soluciones tecnológicas para analizar, gestionar y administrar el flujo de información, tiene el objetivo de fortalecer la capacidad de análisis e investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en relación a la gestión de operaciones sospechosas, cuantificación de la legitimación de ganancias, casos y vinculados. Información que está principalmente dirigida a jueces, fiscales y policías.
El objetivo de la misión es el “Diseño de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la Unidad de Investigaciones Financieras”.
Este emprendimiento, exige la utilización de metodología de análisis, diseño y desarrollo de sistemas. Además, es importante considerar la compatibilidad de estas nuevas soluciones con los sistemas actuales con los que cuenta la UIF, en busca de consolidar un beneficio concreto que facilite y coadyuve a sus actividades cotidianas, en claro acompañamiento al avance sostenido de la tecnología informática.

Informe final de misión

Descripción Tamaño Descarga
Diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la UIF. 1.43 MB

Anexos


Descripción Tamaño Descarga
02.- Talleres y reuniones de trabajo 0.51 MB
03.- Reunion de planificacion de pruebas de aceptacion 0.50 MB
Sistematización de la experiencia de la consultoría 0.66 MB
01.- TdR LCN-013 UIF Diseño de soluciones tecnológicas 0.96 MB