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LCN-013 |
Diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la UIF. |
La misión de corta duración de la asistencia técnica internacional (ATI) para el desarrollo de soluciones tecnológicas para analizar, gestionar y administrar el flujo de información, tiene el objetivo de fortalecer la capacidad de análisis e investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en relación a la gestión de operaciones sospechosas, cuantificación de la legitimación de ganancias, casos y vinculados. Información que está principalmente dirigida a jueces, fiscales y policías.
El objetivo de la misión es el “Diseño de soluciones tecnológicas para la Central de Análisis, Investigación e Inteligencia de la Unidad de Investigaciones Financieras”.
Este emprendimiento, exige la utilización de metodología de análisis, ... [Ver más]
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30/03/2020 |
Unidad de Investigaciones Financieras
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VALDIVIA Fernando, MENDOZA Christian |
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LCN-027 |
Fortalecimiento de las capacidades y asesoramiento para mejorar la prevención, detección y control de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Conexos para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT |
El GAFILAT ha comunicado oficialmente que el proceso de evaluación del Estado Plurinacional de Bolivia de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua tendrá lugar a partir del mes de octubre 2022, prolongándose hasta diciembre de 2023. En este contexto, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se encuentra trabajando en el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos y revisando el cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones y los 11 Resultados Inmediatos de los estándares internacionales del GAFI en materia de lavado de dinero; además de diversas acciones cuya finalidad no es otra que la de preparar al Estado Plurinacional de Bolivia para afrontar esta nueva Ronda de Evaluación Mutua, que consistirá ... [Ver más]
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30/04/2023 |
Unidad de Investigaciones Financieras
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ANDREA GARZON |