Código de Consultoría
Nombre de Consultoría
Entidad Beneficiaria
Fecha de Publicación
Consultor(es)
LCN-027
Nombre de Consultoría
Fortalecimiento de las capacidades y asesoramiento para mejorar la prevención, detección y control de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Conexos para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT
Entidad Beneficiaria
UIF
Unidad de Investigaciones Financieras
Fecha de Publicación
30/04/2023
Consultor(es)
ANDREA GARZON
LCN-027 - Fortalecimiento de las capacidades y asesoramiento para mejorar la prevención, detección y control de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Conexos para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT
El GAFILAT ha comunicado oficialmente que el proceso de evaluación del Estado Plurinacional de Bolivia de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua tendrá lugar a partir del mes de octubre 2022, prolongándose hasta diciembre de 2023. En este contexto, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se encuentra trabajando en el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos y revisando el cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones y los 11 Resultados Inmediatos de los estándares internacionales del GAFI en materia de lavado de dinero; además de diversas acciones cuya finalidad no es otra que la de preparar al Estado Plurinacional de Bolivia para afrontar esta nueva Ronda de Evaluación Mutua, que consistirá justamente en la evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad del Sistema Nacional en materia de LGI/FT/PFADM.
En este contexto, la presente misión busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones bolivianas relacionadas con la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, de modo que puedan afrontar con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (que se iniciará en octubre del 2022) sobre la base de las 40 Recomendaciones del GAFI y su correspondiente metodología.
Para ello, El objetivo específico de la misión de corta duración fue reforzar la capacidad y brindar asistencia técnica especializada a las entidades bolivianas, que permitan el cumplimiento de los Estándares Internacionales en materia de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
En este sentido se trabajó en apoyar a las instituciones bolivianas en la elaboración de los cuestionarios de cumplimiento técnico, de efectividad y en desarrollar algunos ejercicios o documentos para que el país pueda demostrar mejor cumplimiento normativo y efectividad. Este apoyo se y acompañamiento, aunque está coordinado por la UIF, se dará a todas las entidades que conforman el sistema contra el LGI y el FT de Bolivia.
El GAFILAT ha comunicado oficialmente que el proceso de evaluación del Estado Plurinacional de Bolivia de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua tendrá lugar a partir del mes de octubre 2022, prolongándose hasta diciembre de 2023. En este contexto, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se encuentra trabajando en el desarrollo de la Evaluación Nacional de Riesgos y revisando el cumplimiento técnico y de efectividad de las 40 Recomendaciones y los 11 Resultados Inmediatos de los estándares internacionales del GAFI en materia de lavado de dinero; además de diversas acciones cuya finalidad no es otra que la de preparar al Estado Plurinacional de Bolivia para afrontar esta nueva Ronda de Evaluación Mutua, que consistirá justamente en la evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad del Sistema Nacional en materia de LGI/FT/PFADM.
En este contexto, la presente misión busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones bolivianas relacionadas con la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, de modo que puedan afrontar con éxito la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT (que se iniciará en octubre del 2022) sobre la base de las 40 Recomendaciones del GAFI y su correspondiente metodología.
Para ello, El objetivo específico de la misión de corta duración fue reforzar la capacidad y brindar asistencia técnica especializada a las entidades bolivianas, que permitan el cumplimiento de los Estándares Internacionales en materia de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.
En este sentido se trabajó en apoyar a las instituciones bolivianas en la elaboración de los cuestionarios de cumplimiento técnico, de efectividad y en desarrollar algunos ejercicios o documentos para que el país pueda demostrar mejor cumplimiento normativo y efectividad. Este apoyo se y acompañamiento, aunque está coordinado por la UIF, se dará a todas las entidades que conforman el sistema contra el LGI y el FT de Bolivia.